O esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas esportivas online, conhecidas como bets, levou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) a denunciar oito indivíduos. A movimentação ilícita resultou na ocultação de pelo menos R$ 5,2 milhões.
Os denunciados incluem Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza. A investigação, conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco, revelou que essas pessoas se envolveram em ações para dissimular e ocultar esses valores, associados ao jogo do bicho.
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A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) executou mandados de busca e apreensão em várias localidades do Rio, como Barra da Tijuca e Botafogo, além de diligências em estados como Paraná e Goiás.
Atendendo a uma solicitação do MPRJ, a Justiça ordenou a suspensão das atividades e dos registros das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. As operações fora do Rio contaram com a colaboração dos Ministérios Públicos do Paraná e Goiás. A denúncia já foi aceita pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.
A denúncia revela que os recursos vinculados à contravenção eram integrados à economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, gerida pela Lema Administração e Participações S/A. O grupo utilizava diversas empresas, como a JRF Eagle e a Invectry Participações, além de indivíduos atuando como laranjas.
O rastreamento financeiro mostrou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu aportes de R$ 2,5 milhões cada, um originário de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, de propriedade dos acusados Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga necessária para a operação de apostas de cota fixa.
Fonte: Agência Brasil/EBC
