Na quarta-feira (28), a Polícia Federal (PF) formalizou o indiciamento de 15 indivíduos, incluindo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, devido a fraudes investigadas no Banco Regional de Brasília (BRB). A ação faz parte da primeira etapa da Operação Compliance Zero.
Um relatório detalhando os indiciamentos revelou que Vorcaro tinha “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas transações relacionadas a carteiras de crédio fraudulentas que causaram enormes prejuízos ao BRB.
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“No papel de controlador do Banco Master, Vorcaro atuou decisivamente na estrutura examinada, sendo o principal beneficiário econômico das operações que visavam a liquidez da instituição”, finalizou o relatório da PF.
Foi em março deste ano que Vorcaro foi detido, e atualmente está no presídio da Papudinha, localizado no Distrito Federal.
Além de Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Master, também são parte dos indiciados.
Todos os envolvidos enfrentam acusações de gestão fraudulenta de instituições financeiras, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Prejuízo
As investigações da PF apontam um prejuízo de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Essas perdas derivaram, em parte, de carteiras de crédito inexistentes associadas à Tirreno, uma empresa de fachada ligada ao Master, que realizou transações com o BRB.
“As perdas contabilizadas alcançam a marca de R$ 2,7 bilhões, não sendo uma mera hipótese ou risco eventual”, foi afirmado pela PF.
Com a conclusão da primeira fase da Operação Compliance Zero, os investigadores encaminharam o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma extensão das investigações por mais 60 dias.
Esse prazo será utilizado para a finalização dos exames periciais ainda pendentes, além do desenvolvimento de um relatório complementar.
O texto foi atualizado às 17h19.
Outro lado
A Agência Brasil está tentando estabelecer contato com as defesas dos acusados.
Fonte: Agência Brasil/EBC
