A operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) resultou, nesta quinta-feira (13), na execução de sete mandados de busca e apreensão, almejando desmantelar uma associação criminosa atuando no setor de apostas online, conhecida como bets. Esse grupo é suspeito de aplicar fraudes significativas contra os usuários.
Os mandados foram emitidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, com abrangência nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia durante a Operação Aposta Suja.
Movimentação Financeira Ilegal
Entre os anos de 2022 a 2026, esse esquema de apostas online movimentou valores que ultrapassam R$ 1,4 bilhão, conforme relatado.
No decorrer da ação, foram apreendidas diversas propriedades: no Rio de Janeiro foram confiscados um carro e dois celulares; na Bahia, dois veículos de luxo, além de dinheiro e equipamentos eletrônicos; e em São Paulo, mais dois carros sofisticados, dispositivos comerciais, e quantias em espécie.
De acordo com as investigações, essa organização operacionaliza através de um leque de sites de apostas, manipulando os depósitos dos usuários para empresas sem legitimidade. Além de fraudarem os consumidores, essas plataformas não possuem autorização do Ministério da Fazenda, dificultando o saque dos fundos pelos clientes.
Após a captação dos recursos, o esquema prossegue com a lavagem de dinheiro, convertendo valores em criptoativos, distribuindo quantias em várias contas e transferindo quantias ao exterior, com a finalidade de reintegrar esses valores na economia formal.
O Relatório de Inteligência Financeira (RIF), do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), documentou mais de 800 operações suspeitas entre 2022 e 2026, totalizando um fluxo financeiro superior a R$ 1,4 bilhão, com uma única empresa representando mais de R$ 100 milhões deste total.
Fonte: Agência Brasil/EBC
